Rastrear no es identificar automáticamente
El análisis parte del TXID y sigue salidas posteriores. Las direcciones son pseudónimas: la identidad suele surgir cuando los fondos interactúan con un proveedor que conoce a su cliente u otra evidencia permite atribuirlos.
Del TXID al punto de intervención
- Validar la operación en el explorador de la red correcta.
- Etiquetar entradas y salidas y documentar cada salto.
- Detectar conversiones en DEX, swaps, bridges u otras redes.
- Reconocer servicios custodiales, exchanges o entidades identificables.
- Preservar el análisis con metodología reproducible y apoyo pericial cuando corresponda.
- Traducirlo a una petición jurídica concreta, proporcional y dirigida al destinatario correcto.
Obstáculos frecuentes
Mixers y técnicas de ofuscación
Pueden dificultar la asociación entre entradas y salidas.
Puentes entre redes
Obligan a continuar el análisis en otra blockchain.
Wallets autocustodiadas
No existe necesariamente una empresa capaz de identificar o congelar.
Jurisdicción extranjera
La eficacia depende de cooperación, reglas del proveedor y mecanismos internacionales.
Información que conviene reunir
- TXID o hash de cada operación.
- Activo, red y monto exactos.
- Wallet de origen y destinos conocidos.
- Fecha, hora y zona horaria.
- Comprobantes y exportaciones originales.
- Correos, chats, URLs, perfiles y teléfonos.
- Alertas de acceso y comunicaciones con el exchange.
- Denuncias o tickets ya iniciados.
Cuándo aparece una oportunidad de intervención
El trazado es especialmente útil cuando los fondos alcanzan un proveedor de servicios de activos virtuales o una plataforma custodial con procesos de identificación de clientes. Allí puede evaluarse la preservación de registros, identificación del titular y, según el caso y la jurisdicción, una orden de bloqueo o incautación.
Si los activos atraviesan mixers, puentes, DEX o múltiples redes, el análisis puede volverse más complejo, pero eso no impide documentar el recorrido disponible.
Qué podemos afirmar y qué no
Podemos organizar evidencia, definir una estrategia jurídica, coordinar análisis técnico especializado y solicitar medidas pertinentes. No es serio prometer resultados: una blockchain puede permitir trazabilidad pública, pero no necesariamente revelar identidades ni asegurar que los fondos sigan disponibles.
Ordená los datos del incidente
Completá únicamente información descriptiva. El botón prepara un mensaje en WhatsApp; el sitio no almacena estos datos.
Preguntas frecuentes
¿Se pueden recuperar criptomonedas robadas?
A veces existe una posibilidad concreta, especialmente si los fondos llegan a un proveedor que identifica usuarios y puede responder a una orden válida. No puede garantizarse: depende de la velocidad, la jurisdicción, el recorrido y la cooperación disponible.
¿Qué es el TXID?
Es el identificador de una transacción en una blockchain. Permite localizar la operación y comenzar a reconstruir su recorrido en la red correspondiente.
¿Debo compartir mi frase semilla?
No. Nunca compartas frases semilla, claves privadas, contraseñas ni códigos de doble factor con abogados, peritos, exchanges o supuestos recuperadores.
¿Rastrear equivale a recuperar?
No. La trazabilidad puede mostrar movimientos visibles en una blockchain, pero el recupero requiere además identificar un punto de intervención y obtener cooperación voluntaria o una medida jurídicamente eficaz.
Fuentes oficiales y marco de referencia
- Resolución 117/2025 y protocolo para criptoactivos ↗
- UFECI: guías de evidencia digital y criptoactivos ↗
- Código Penal argentino — texto actualizado ↗
Contenido informativo general. La estrategia depende de los hechos, la red, el recorrido de los fondos, la evidencia disponible, la jurisdicción y las respuestas de terceros. El rastreo no garantiza bloqueo ni recupero. Última revisión: 23 de agosto de 2026.